Marcelo Tinelli aparece en una lista de delitos financieros: habría girado dinero a una firma en las Islas Vírgenes y dice que entró al blanqueo

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Marcelo Tinelli aparece en una lista de delitos financieros: habría girado dinero a una firma en las Islas Vírgenes y dice que entró al blanqueo

Marcelo Tinelli aparece en una lista de delitos financieros: habría girado dinero a una firma en las Islas Vírgenes y dice que entró al blanqueo
Las transacciones del conductor y otros treinta empresarios argentinos fueron denunciadas ante un organismo antilavado en Estados Unidos.

Marcelo Tinelli quedó en el ojo de la tormenta luego de que los periodistas Iván Ruiz, Maia Jastreblansky y Hugo Alconada Mon publicaran en el diario La Nación la grave denuncia internacional en la que estaría involucrado.

Lo que sucedió fue que el conductor y otros treinta empresarios argentinos hicieron operaciones con Meestral Assets, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas que fue reportada ante el organismo antilavado de los Estados Unidos por 123 "transferencias sospechosas" entre 2013 y 2014.

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Según informaron los periodistas, esta información surge de los más de 2000 reportes presentados por bancos de todo el mundo. La unidad de delitos financieros (FinCEN) descubrió que la sociedad Meestral Assets utilizó sus cuentas como un circuito para canalizar ingresos por U$S 9,1 millones y salidas por otros U$S 8,9 millones. El problema radicaría en que dichos movimientos involucraban a personas y sociedades que no estaban relacionados, ni compartían intereses comerciales.

Ante esta grave acusación, Marcelo Tinelli se comunicó con el diario La Nación a través de una vocera y explicó que "no declaró en ese momento la cuenta vinculada a esas transacciones pero que luego sinceró la cuenta en el último blanqueo".

Además del conductor, el reporte oficial del FinCEN informó que también se está investigando a "algunos de los individuos que fueron identificados como jugadores de fútbol profesionales, empresarios y conductores de televisión que parecen estar haciendo inversiones". "Estas personas no pertenecen a una misma industria, lo que aumenta las sospechas sobre el uso de la cuenta", agregaron en el comunicado oficial.

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Como forma de defensa, la vocera de Tinelli agregó que la cuenta "no fue declarada oportunamente" pero que sólo se usó para el "pago de gastos personales". La mujer también detalló que no fue declarada por "discrepancias de interpretación" pero que, en el 2016, fue incorporada al blanqueo impulsado por Mauricio Macri.

"Las transacciones por las que se me pregunta provienen de una cuenta radicada en el extranjero, que contiene fondos producto de actividades lícitas y perfectamente declaradas. Esos fondos se utilizaron para el pago de gastos personales y no fueron declarados oportunamente por discrepancias de interpretación. Finalmente, cuando se dictó la ley de sinceramiento fiscal, optamos por incluir esa cuenta", explicó la vocera.

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